2022-09-26

跨境电商资讯:香港公司与香港个人银行账户

香港公司与香港个人银行账户防封技巧

由于疫情与银行KYC尽职审查趋严,香港公司开户的难度有所增加(也有部分银行针对部分行业放宽了条件,具体情况可来电沟通),因此成功开户的客户更要规范使用账户,避免被关户需要重头开始浪费时间与金钱。

使用银行户口犯罪案例

香港警方发现有犯罪分子在社交平台,利诱市民卖出银行户口作洗黑钱用途。经调查后于18日及19日,一连两日展开代号「金盘」行动,在全港各区以「煽惑他人洗黑钱 」罪,拘捕10名收买银行户口的男子。

警方表示,在处理不同种类洗黑钱骗案中,发现大部分涉案银行户口持有人,均被金钱利诱卖出个人户口,即是买卖傀儡户口。在社交平台亦有人发贴以金� �作利诱,叫市民卖出或借出银行户口作为傀儡户口。网上买家在收取该些户口后,会交给犯罪集团作收取诈骗款项、或清洗其他犯罪得益。警方除网上巡逻搜集资料外,还派员乔装卖家放蛇,成功拘捕该10名男子,他们仍被扣查。警方会跟进涉及与疑犯有交易的人士,包括曾卖出银行户口的持有人、和背后利傀儡户口的犯罪集团。

警方又称,被捕疑犯报称学生、运输工人、无业、装修工人、电工及私人救.........

由于疫情与银行KYC尽职审查趋严,香港公司开户的难度有所增加(也有部分银行针对部分行业放宽了条件,具体情况可来电沟通),因此成功开户的客户更要规范使用账户,避免被关户需要重头开始浪费时间与金钱。网上买

原文转载:https://www.kjdsnews.com/a/1143778.html


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