2024年1月1日即将生效的企业透明法案Corporate Transparency Act（简称CTA）将对机构进行新的规定，要求它们向美国财政部的金融犯罪执法网络机构（FinCEN）上报其受益所有权人信息Beneficiary Owner Information（简称BOI）。这一法案的实施旨在打击洗钱、逃税和其他金融犯罪活动，并提高机构结构的透明性。CTA的实施将对在美国经营的投资者和机构带来新的合规挑战。根据CTA的规定，2024年1月1日前已完成注册的公司比2024年1月1日以后注册的公司需要提供的信息更少、提交报告的期限也更长。若近期有注册美国公司打算，需抓紧在2024年到来前完成。
需要申报的主体和时间：
根据CTA的要求，所有通过向美国国务卿办公室或相似机构提交文件来成立或注册经营的机构/主体，包括公司、有限责任公司、有限责任合伙公司和其他企业形式（不包括信托等），都需要向FinCEN报告其BOI数据，除非它们符合某种豁免条件。
2024 年 1 月 1 日之前创建的现有公司，自2024年1月1日至2025年1月1日内提交，以满足新的合规要求。2024 年 1 月 1 日或之后以及2025年1月1日前创建的公司必须在注册或成立后 90 天内提交初始报告。2025 年 1 月 1 日或之后创建的公司必须在注册或成立后 30 天内提交初始报告。
什么情况下可以豁免？
在CTA下，有23种可豁免的情况，其中包括已上市公司（因为它们已按要求披露最终受益人信息）、银行和.............
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