日前，接到国内某大型工程企业的咨询，对方计划收购科伦坡一家港口设备供应商，作为进入斯里兰卡市场的战略支点。目标公司提供了漂亮的财务报表和完善的业务介绍，收购方一度认为找到了理想的合作伙伴。然而，鉴于交易金额巨大且涉及跨境并购，收购方决定委托催全球进行深度尽职调查，希望在签约前摸清目标公司的真实底细。
需求分析
接到委托后，安排专人，对需求进行了评估，拟定从以下方面切入调查。
①主体真实性：目标公司是否合法存续？防范空壳公司或信息造假风险。
②股权结构：核查目标公司股权是否清晰，是否存在质押、代持等权利限制。
③资产状况：实地走访，确认土地权属、环保许可等关键资产的真实状态。
④隐性债务：评估目标公司是否存在未披露的债务或担保，预防并购后债务爆雷风险。
风控方案
针对客户需求，我司推荐客户使用【海外企业实地审验】服务：
①注册信息核验：查询目标公司的工商登记状态、法定代表人、股东信息及股权结构等。
②实地走访核查：通过实地考察经营场所、运营规模、资产状况等，判断公司实际经营情况，并协助验证关键资产的真实性与合规性。
③综合风险评估：结合实地所见与官方信息，对企业的法律风险、财务风险进行初步评估，为交易决策提供依据。
客户接受了催全球的建议，并希望在尽调过程中重点核查股权质押及土地权属问题。
尽调结果
①注册信息
目标公司法定代表人为斯里兰卡籍人员，股东.............
原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2963023.html
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