随着CRS协议的落实，和国际金融反洗钱反恐怖主义融资环境的影响，银行加强了客户身份及资格的审核工作，当银行发现客户可能存在"可疑交易"时，将要求提交"尽职调查"资料，若不配合或无法通过资格审核，有可能会被列为"高风险客户"从而导致账户被冻结。
为了避免此状况发生，维护好您的境外银行账户，请务必确保做好以下：
1、不做"僵尸户"或不动户，账户不能长期处于不活跃或不活动状态，须维持合理适度的资金流动，如3个月内保持最好3-5次合理的往来交易；同时，应避免账户资金大笔快进快出，整进整出的情况。
2、尽量避免与FATF的黑/灰名单国家或地区发生交易，若与这些地区有资金往来，账户会被银行列为可疑账户，进而被做出相应的冻结措施；如有� ��实业务来往，需提前告知，跟银行客户经理进行沟通，确认后再操作。
3、须及时回复银行调查信，履行CRS或尽职调查要求，及时积极配合并按时按要求填写并回复银行。
4、不要帮他人收汇或结汇，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，对交易往来的资金需要有明确的来历及去向，以免导致任何法律责任。
5、避免账户资金大笔快进快出，整进整出。例如刚收到1笔10万美金款......... 随着CRS协议的落实，和国际金融反洗钱反恐怖主义融资环境的影响，银行加强了客户身份及资格的审核工作，当银行发现客户可能存在"可疑交易"时，将要求提交"尽职调查� �资料，若不配合或无法通过资格审核，有可能 原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/1010072.html
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